关于进一步加强合同管理的通知

关于进一步加强合同管理的补充规定

为进一步加强合同管理，强化风险管控，切实维护公司利益，现

依据合同管理相关办法，特补充如下规定：

一、合同签订的相关资料

1、合同中选（中标、成交）通知书原件，

2、合同签订相对方工商营业资质；

3、合同签订相对方法定授权书（或法人证明书、身份证复印件）；

4、内部合同审批表及公司合同审批表；

5、各业务单位应明确合同承办人，并报行政办公室备案（非备

案人，不予办理签订手续）；

6、签订手续应有公司内部承办人办理，杜绝由合同签订相对方

进行办理。

二、合同文本要求

1、合同文本应由业务部门第一优先选用合同范本制定，范围外

的第二选择招标文件中合同文本，第三由业务部门根据商谈情况或行

业内文本进行制定，第四特殊协议由业务部门、行政办公室、财务管

理部门协同制定，第五重大合同报上一级单位制定；

2、合同文本不得空白或缺少主要条款；

3、各业务部门不得越级签订合同（越过审核部门，直接找法人

签订）；

4、合同签订处，由经办人签字，并明确签订时间；

5、除一万元以下（包含一万元）管理费用合同外，所有合同必

须履行合同审批程序；

6、煤炭运销合同按照相关合同签订程序制定；

7、安全协议执行安全监察部相关办法。

三、合同签订流程

1、由业务部门承办人填写表1《合同审核审批表》、表2《内部

合同审核及印章审批表》；

2、分别由相关监督审核部门签字认可；

3、报审和同事应具备以上第一、二条所有内容；

4、报法律办公室进行复审（加盖审核印章）；

5、以上流程完毕后，报行政办公室进行终审；

6、无误后由合同管理分管领导签字，再由法定代表人签字；

7、行政办公室加盖合同专用章。

四、合同履行挂账所附资料

1、买卖合同：附货物验收单；

2、服务合同：附服务成果或双方验收确然单；

3、技术合同：附技术成果或相关部门批复；

4、工程合同：附工程结算资料、第三方审计资料；

5、修理合同：附双方签字验收单；

6、其他合同：按合同约定内容，附履行完毕报告。