合同审核管理制度

合同审核管理制度

XX公司合同审核管理制度

第一章 总则

为规范公司合同审核，根据《XX公司合同管理办法》的

规定，制定本制度。

本制度适用于公司及下设各分子公司的合同审核管理工作，

控股企业可参照执行。

合同审核是由合同承办部门发起，专业审核部门、法律审

核部门以及审批领导在其职责范围内对合同进行的审查活动。

第二章 合同审核流程

1.合同承办人负责起草合同文本、提供签约依据，制作合

同变更、转让、解除等资料并通过经法系统发起、跟踪合同审

核流程，负责答复合同审核部门提出的询问、意见与建议。

2.合同经承办部门负责人审核后，并行送专业审核部门审

核。

定标后进行审核会签的合同，承办部门应确保合同实质性

内容与中标结果一致，如存在差异，承办部门应予明确，审核

部门主要对存在差异的部分进行审核。

合同采用政府部门制定的文本、公司统一合同文本或合同

参考文本的，审核部门审核期限为2个工作日；采用其他合同

文本的，审核期限为3个工作日。遇特殊情况需延长审核期限

的，审核部门应向承办部门说明理由。

合同被回退修改的，合同承办人落实审核意见、重新提交

审核的期限为2个工作日。

中标通知书对合同签约期限作出规定的，合同承办部门应

及时发起合同审核流转，审核部门应及时出具审核意见。

1.合同项目经过规定程序批准并取得相关依据。

2.涉及当年度投融资与财务收支的合同项目，列入投融资

计划、预算安排。

3.合同当事人确定方式符合规定。

4.合同实质性条款与招投标文件、中标结果一致。

5.按规定正确使用合同文本，条款齐备、规范。

需要核实营业执照和个人身份证件。如合同由组织或个人委托

签订，需要提供有效的授权委托文件。

2.合同标的应当在合同对方经营范围内，如涉及专营许可

或法律法规规定的资质等级要求，对方应具有相应的有效许可、

资质证书。

3.合同对方应具有相应的履约能力，包括给付能力、生产

能力、运输能力等。必要时要求其出具资产负债表、资金证明

1.投融资与财务收支事项是否符合国家法律法规和公司相

关规定。

2.合同项目和资金是否纳入预算管理。

3.复核合同价款合理性和准确性。

4.审核合同结算支付条款的合理性和可行性。

5.审核与其业务相关的其他合同事项。

2.招标采购方式是否符合国家招投标法律法规及公司招标

采购管理规定。

3.确认合同实质性内容与中标结果一致。

4.审核与其业务相关的其他合同事项。

对于不涉及采购事项的合同，物资管理部门（招投标管理

部门）可以不审核会签。

1.确认合同签订依据、内容、形式是否符合法律法规与公

司规定。

2.确认合同条款是否完备、严密、准确。

3.审核会签等相关程序是否符合合同管理规定。

4.审核与其业务相关的其他合同事项。

第十四条审批人员在合同审核会签中，审核以下内容：

1.确认合同业务事项是否合法、合规。

2.确认合同是否已履行相应审核程序。

第十五条规定，合同审核意见必须明确、具体，不得使用

含糊不清的表述，如“原则同意”、“拟同意”、“基本可行”等。

根据第十六条规定，如果合同项目或合同文本违反国家法

律法规禁止性规定、缺乏必要的合同订立依据、合同内容不符

合有关管理要求、合同流转程序不符合规定、合同信息或授权

情况不符合规定或其他不符合管理要求需要退回修改的情形，

合同审核人员应出具否定性审核意见，并退回合同承办人修改。

如果合同承办部门不接受审核意见，合同审核部门可以向

其提出提示性意见或建议，由合同承办部门评估相关风险和承

担相应责任，合同审核部门应将意见或建议记录在案，根据第

十七条规定。

第十八条规定，本制度关于适用范围、解释定义、术语的

规定与《XX公司合同管理办法》保持一致。

根据第十九条规定，本制度由___负责解释并监督执行。

最后，根据第二十条规定，本制度即日起开始实施。