公司薪酬委员会 薪酬委员会的成员要求
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2023年3月4日发(作者：过年手抄报图片)薪酬与绩效考核委员会工作细那么
绩效考核是一项系统工程，绩效考核是绩效管理过程中的一种
手段。下面是的薪酬与绩效考核委员会工作细那么相关内容，希望
对你有帮助!
第一章总那么
第一条为进一步建立健全公司董事(非独立董事)及高级管理人
员(下称经理人员)的考核和薪酬管理制度，完善公司治理构造，根
据《中华人民共和国公司法》、
《上市公司治理准那么》、《公司章程》及其他有关规定，公
司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作制度。
第二条薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专
门工作机构，主要负责制定公司董事及经理人员的考核标准并进展
考核;负责制定、审查公司董事及经理人员的薪酬政策与方案等，对
董事会负责。
第三条本工作制度所称经理人员是指董事会聘任的总经理、副
总经理、董事会秘书及由总经理提请董事会认定的其他高级管理人
员。
第二章人员组成
第四条薪酬与考核委员会成员由3名董事组成，其中独立董事
2名。
第五条薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立
董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。
第六条薪酬与考核委员会设主任委员(召集人)一名，由独立董
事委员担任，负责主持委员会工作;主任委员在委员内选举，并报请
董事会批准产生。
第七条薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届
满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失
去委员资格，并由委员会根据
上述第四至第六条规定补足委员人数。
第八条薪酬与考核委员会下设工作组，专门负责提供公司有
关经营方面的资料及被考评人员的有关资料，负责筹备薪酬与考核
委员会会议并执行薪酬与考核委员会的有关决议。
第三章职责权限
第九条薪酬与考核委员会的主要职责权限：
(一)根据董事(非独立董事)及高级管理人员管理岗位的主要范
围、职责、重要性制定薪酬方案或方案;薪酬方案或方案主要包括但
不限于绩效评价标准、程序、奖励和惩罚的主要方案和制度等;
(二)依据有关法律、法规或标准性文件的规定，制订公司董事
(非独立董事)、监事和高级管理人员的股权鼓励方案;
(三)负责对股权方案管理，包括但不限于对股权鼓励方案的人
员之资格、授予条件、行权条件等审查;
(四)审查公司董事(非独立董事)及高级管理人员的履职情况并
对其进展年度绩效进展考评;
(五)对薪酬制度执行情况进展监视;
(六)董事会授权的其他事宜。
第十条董事会有权否决损害股东利益的薪酬方案(方案)及股权
鼓励方案。
第十一条薪酬与考核委员会提出的公司董事的薪酬方案和股权
鼓励方案，须报经董事会同意后，提交股东大会审议通过前方可实
施;公司经理人员的薪酬方案须报董事会批准。
第四章决策程序
第十二条薪酬与考核委员会下设的工作组负责做好薪酬与考核
委员会决策的
期准备工作，提供公司有关方面的资料：
(一)提供公司主要财务指标和经营目标完成情况;
(二)公司高级管理人员分管工作范围及主要职责情况;
(三)提供董事及高级管理人员岗位工作业绩考评系统中涉及指
标的完成情况;
(四)提供董事及高级管理人员的业务创新能力和创利能力的经
营绩效情况;
(五)提供按公司业绩拟订公司薪酬分配规划和分配方式的有关
测算依据。
第十三条薪酬与考核委员会对董事和高级管理人员考评程序：
(一)公司董事和高级管理人员向董事会薪酬与考核委员会作述
职和自我评价;
(二)薪酬与考核委员会按绩效评价标准和程序，对董事及高级
管理人员进展绩效评价;
(三)根据岗位绩效评价结果及薪酬分配政策提出董事及高级管
理人员的报酬数额和奖励方式，表决通过后，报公司董事会。
第五章工作制度
第十四条薪酬与考核委员会每年至少召开一次会议，并于会
议召开前5天通知全体委员，会议由主任委员主持，主任委员不能
出席时可委托其他一名委员(独立董事)主持。
第十五条薪酬与考核委员会会议应由三分之二以上的委员出席
方可举行;每一名委员有一票的表决权;会议作出的决议，必须经全
体委员的过半数通过。
第十六条薪酬与考核委员会会议表决方式为举手表决或投票表
决;临时会议可以采取通讯表决的方式召开。
第十七条薪酬与考核委员会会议必要时可以邀请公司董事、
监事及高级管理人员列席会议。
第十八条如有必要，薪酬与考核委员会可以聘请中介机构为
其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第十九条薪酬与考核委员会会议讨论有关委员会成员的议题
时，当事人应回避。
第二十条薪酬与考核委员会会议的召开程序、表决方式和会
议通过的薪酬政策与分配方案必须遵循有关法律、法规、公司章程
及本方法的规定。
第二十一条薪酬与考核委员会会议应当有记录，出席会议的
委员和记录人应当在会议记录上签名;会议记录由公司董事会秘书保
存。
第二十二条薪酬与考核委员会会议通过的议案及表决结果，
应以书面形式报公司董事会。
第二十三条出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，
不得擅自披露有关信息。
第六章附那么
第二十四条本工作制度自董事会决议通过之日起试行。
第二十五条本工作制度未尽事宜，按国家有关法律、法规和
公司章程的规定执行;本工作制度如与国家日后公布的法律、法规或
经合法程序修改后的公司章程相抵触时，按国家有关法律、法规和
公司章程的规定执行，并立即修订，报董事会审议通过。
1.薪酬委员会要根据董事及高级管理人员管理岗位的主要范
围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平制定薪酬
方案或方案。这些方案或方案主要包括(但不限于)绩效评价标准、
程序及主要评价体系，奖励和惩罚的主要方案和制度等;比方说，薪
酬委员会就可以决定是否采用公司股票作为董事们薪酬的一部分。
根据KORN国际调查公司的调查数据显示，有93%的受访者认为董事
们的薪酬中应该包括一部分股票。有53%的公司要求它们的董事会
成员，特别是独立董事必须拥有公司股份。在银行和保险公司里，
这个数字分别为66%和65%。所以，拥有公司相当股票的独立董事更
有可能对管理层的工作方案提出挑战和质疑;反之，这些独立董事那
么表现得更会像公司的员工。股权方案更适用于独立董事。
2.薪酬委员会职责的第二点是审查公司董事(非独立董事)及高
级管理人员履行职责的情况并对其进展年度绩效考评，这也是制定
公司合理薪酬方案的根据。
3.负责对公司薪酬制度执行情况进展监视。此外，薪酬委员会
还可以负责董事会授权的其他事宜。正如董事会可以终止薪酬委员
会委员的任期一样，董事会也有权否决损害股东利益的薪酬方案或
方案。而薪酬委员会提出的公司董事的薪酬方案，只有在报经董事
会同意后，提交股东大会审议通过前方可实施;公司经理人员的薪酬
分配方案也须报董事会批准。
4.另外，还可以在薪酬委员会下设工作组，专门负责做好薪酬
委员会决策的前期准备工作，筹备薪酬委员会会议，并提供公司有
关经营方面的资料及被考评人员的有关资料。这些资料包括：提供
公司主要财务指标和经营目标完成情况;公司高级管理人员分管工作
范围及主要职责情况;提供董事及高级管理人员岗位工作业绩考评系
统中涉及指标的完成情况;提供董事及高级管理人员的业务创新能力
和创利能力的经营绩效情况;提供按公司业绩拟订公司薪酬分配规划
和分配方式的有关测算依据。工作组还要负责执行薪酬委员会对董
事和高级管理人员有关考评程序：公司董事和高级管理人员向董事
会薪酬与考核委员会作述职和自我评价;薪酬与考核委员会按绩效评
价标准和程序，对董事及高级管理人员进展绩效评价;根据岗位绩效
评价结果及薪酬分配政策提出董事及高级管理人员的报酬数额和奖
励方式，表决通过后，报公司董事会。