薪酬委员会
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2023年2月27日发(作者：高中成绩单模板)第1页共3页
股权激励薪酬与考核委员会工作细则
第一章总则
第1条为进一步健全公司高级管理人员的考核和薪酬管理，完善公司治理机构，
根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，公司经股东会决定，设立
薪酬与考核委员会，并制定本实施细则。
第2条薪酬与考核委员会经股东会决定设立的专门工作机构，是公司股权激励
计划的执行管理机构，负责拟定和修订股权激励计划，并在股东会授权范围内处理相
关事宜。
第二章人员构成
第3条薪酬与考核委员会成员由名人员组成，设主任委员一名，由董事长担
任，负责主持委员会工作。委员任期3年，任期届满，可连选连任。
第4条薪酬与考核委员会下设工作组，专门负责提供公司有关经营方面的资料
及被考评人员的有关资料，负责筹备薪酬与考核委员会会议并执行薪酬与考核委员会
的具体决定。
第三章职责权限
第5条薪酬与考核委员会的主要职责权限：
5.1根据公司年度预算及关键业绩指标，核定公司年度工资总额；
5.2拟定、审查高级管理人员的薪酬制度与考核标准；
5.3组织实施对高级管理人员的考核；
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5.4拟定公司股权激励计划草案；
5.5修订公司股权激励计划草案；
5.6负责股权激励计划的执行与管理；
5.7负责对公司薪酬制度执行情况进行监督；
5.8处理公司股东授权范围内的其他事宜。
第6条委员会主任应履行以下职责：
6.1召集、主持委员会会议；
6.2审定、签署委员会的报告；
6.3检查委员会决议和建议的执行情况；
6.4代表委员会向公司股东报告工作；
主任因故不能履行职责时，由其指定一名委员会其他成员代行其职权。
第四章工作程序
第7条委员会对被激励人员考评程序：
7.1每年财务报告经审计认定后，公司被激励人员向委员会作述职或提交自我评
价报告；
7.2委员会按绩效评价标准和程序，以经审计认定的公司财务结果、述职报告对
被激励人员进行绩效考核；
7.3根据绩效考核结果及股权激励计划方案，确定是否可作为股权激励对象，并
报公司股东决定。
第8条委员会将讨论结果提交公司股东审批
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第五章议事规则
第9条委员会会议每年至少召开一次，于召开前3天通知全体成员。薪酬与考
核委员会会议作出的决议，须经全体成员过半数通过。
第10条薪酬与考核委员会会议应当有会议记录，出席会议的委员应当在会议记
录上签名，会议记录应予以保存。
第11条薪酬与考核委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式提交公司
股东。
第12条委员会委员应对会议决议事项负有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第13条本细则自公布之日起施行。
第14条本工作细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行；
本工作细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的公司章程相抵触时，
按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行，并立即修订，报执行董事和股东审议
通过。
第15条本细则最终解释权归属公司享有