合同管理办法实施细则

合同管理办法实施细则

合同管理

一、总则

一、为加强公司合同管理，预防和减少合同纠纷，保障公

司合法权益，制定本细则。

二、本细则适用于公司各部门和分公司的合同管理工作。

三、部门和分公司，依照《中华人民共和国合同法》及有

关法律法规的规定，对外签订的明确双方权利义务的书面合同

（有关身份关系的合同除外），应适用本细则。

四、部门和分公司应建立健全合同管理制度，认真落实合

同管理工作。五、任何单位和个人不得利用合同从事违法活动，

扰乱公司经营管理秩序，损害公司利益、国家利益或社会公众

二）对合同管理工作进行业务指导、监督和检查。

三）拟订公司合同范本，并推行使用。

四）参与重大合同、重要合同的可行性研究、谈判和文本

起草工作（五）审核公司对外签订的合同。

六）会同合同承办、履行部门参与合同纠纷、案件等处理。

（七）对合同管理的相干人员进行法律知识培训。

八）其他该当由合同综合管理部门承担的职责。

三、公司应配备专职法律人员负责合同管理，分公司应指

定专人协助专职法律人员进行合同管理工作。专职法律人员应

具有法律专业本科学历及法律职业资格（或律师职业资格、企

三）牵头组织合同的谈判、拟定。

四）提请有关部门考核其承办的合同。

五）依公司相干规定具体负责合同的订立、变更和消除。

六）负责在合同签订后及时将合同原件移交档案部门存档。

（七）在行政部指导下处理合同纠纷。

八）建立本部门的合同档案，指定专人负责合同管理。

九）其他应由承办部门承担的职责。

财务部门负责承办需经过招投标签订的合同，其他业务部

门负责承办不需要经过招投标的合同和其他业务合同。由公司

作为赠予方、赞助方的赠予合同、赞助合同由行政部承办。

一、部门和分公司不得以部门名义对外签订合同，所有合

同必须以公司名义签订。

二、以下合同经公司内部审核以后，由公司统一审核管理：

（一）融资借款合同。

二）担保合同。

三）合资合作合同。

四）资本变动合同。

五）对外投资合同。

六）设立新实体合同。

七）需要以公司名义签订的各种业务合同。

三、公司拟签订以下合同的，应将草拟的合同文本及相关

一、合同必须以书面形式订立，并使用国家有关部门颁布

的标准合同文本或行政部提供的公司合同范本；没有标准文本

或范本的，合同的格式应符合有关法律法规和规章的规定。以

传真、电子邮件或其他网络数据传输方式订立的合同，应在合

同成立后书面确认。

二、一般情况下，对外签订合同均应使用合同范本（包括

国家标准文本和公司范本）。合同承办部门未使用合同范本的，

一）其中通信设备买卖或工程合同还应包括包装、运输、

保险、安装、初验和终验、技术服务和保修条款；涉及知识产

权的合同还应包括知识产权的归属、答应、保护和纠纷的处理

条款等。

二）合同争议的解决方式条款：约定诉讼方式的，应尽量

约定双方发生与合同有关的争议无法协商解决时，应向我方所

在地法院提起诉讼；约定仲裁方式的，应尽量挑选公司所在地

合同对方应具有经年检的合法营业执照，其核载的内容应

与实际相符；拟订立合同内容应符合合同对方的经营范围，涉

及专营许可的，应具备相应的许可、资质证书。

二）对方不是法人或拟签约人不是法定代表人时，还应提

供合法、完备的授权委托书原件。涉及代理的，对方还应提供

合法、完备的代理资格证明。

三）项目、工程、设想、设备或软件的技术应先辈科学，

吻合实际使用或应用的要求。质量技术标准、验收标准和技术

服务等条款应明确、具体并具有可操作性。

四）合同业务应具有较好的市场前景和需求，预计可为公

五、合同商洽由合同承办部门牵头，进行技术、业务支撑、

商务、法律论证，提出论证方案，作为商洽的依据。其中重大、

重要合同应组成商洽小组，商洽小组由技术、业务支撑、财务、

法律等相干人员组成。

六、合同谈判中，如需向对方当事人提供涉及公司商业秘

密的文件资料，应与对方当事人在合同中载明保密条款与其签

订保密协议。七、签订合同应当按照第五章规定的审核流程办

理。

三、考核流程如下（详见附件一）：

一）专业审查包括：技术业务部门、计划财务部。

二）综合审查：行政部

三）承办部门按考核意见修改。

四）主管副总经理签署意见、总经理签约或授权。

对于设备买卖、技术服务、软件、工程设计、施工、监理

等合同，如不须经过招标、且承办部门不是计划财务部的，应

经过财务部的审核；除此之外的其他合同不经过财务部审核。

四、合同相干技术、业务或支撑部门负责考核的内容是：

一）项目、工程、设备或软件的技术应先辈科学，吻合实

际使用或应用要求。技术或业务条款明确、具体和完整。

二）技术措施完备、可行，技术标准和参数科学、真实。

三）通信设备符合选型委员会确定的产品目录。

1）合同项目所在部门或实际负责合同履行的部门。

2）需要提供业务支撑的部门。

五、计划财务部负责审核的内容是：

一）价款、酬金的确定及运输、保险条款应合法、合理、

完备。（二）价款的结算支付方式明确、具体、合法。

三）资金、资产的使用结果具有财务可行性。

六、行政部负责审核的内容：

一）当事人具有合法的主体资格。

二）合同内容、形式和程序合法、有效。

三）合同条款具体完备。

四）合同文字表述严密、规范、准确。

五）合同履行了审核程序。

六）其他应由行政部考核的内容。

七、承办部门提请相关部门审核合同应提供以下资料：

一）合同审核表（已印发），写明合同的主要情况，并经

承办人和部门领导签字。

八、合同承办部门将上述材料送相关审查部门审核会签。

行政部完成审核后，将各审核部门的审查意见退回合同承办部

门。

承办部门应当结合审核意见对合同进行修改，并经公司领

导批准、签字后，送行政部加盖合同专用章。

九、审核部门领导及具体审核人应在审核表上签署意见。

审核意见应明确、具体。

十、按照审核流程审核合同时，需注意以下事项：

一）不涉及电信技术问题、且不需招投标，如广告署理发

布合同、宣传品制作合同等，只经过财务部和行政部的考核。

二）承办部门应将合同提交给所有可能涉及的技术业务支

撑部门，不得规避。

三）专业审查部门（即技术业务支撑部门、计划财务部）

应在1个工作日内（重大合同2个工作日）完成审查，并在合

同审核表中写明审查意见后，送交下一个审查部门。最后一个

四）对于审核意见，合同承办部门没有或部分修改的，在

报公司领导审批前，合同承办人必须在合同审批表上书面注明，

否则视为已经全部修改。

五）合同签订后两个工作日内，合同承办部门应将合同正

本和合同审核表原件交行政部归档。

十一、审查部门认为合同对方不完全具备履约能力或资信

不明的，承办部门应要求对方就其履约能力提供担保，无可靠

担保财产或担保人，不得与之签约。

12、合同对方具有下列情形之一的，不得与之签订合同：

一）资信不明或资信状态不好的。

二）合同审核表由行政部统一印制，按序号段发放给各部

门、分公司，并做好记录。

三）合同经办人若需使用合同审核表，需到所在部门确定

的合同审核表管理人员处领用。合同审核表管理人员务必做好

记录，登记事项必须至少包括领用日期、合同审核表序号、合

同名称、领用人签名、使用情况说明等。

四）合同审核表不得涂改。在合同审核的过程中若出现任

何审核环节未经审核通过或书写错误，合同经办人均需将合同

审核表交回所在部门合同审核表管理人员处，由管理人员销毁

并作相应的记录。合同经办人若需修改合同内容后再行审核，

需重新领用新的合同审核表。（五）若合同经办人在领用合同

审核表后将审核表遗失，需速到各部门合同审核表管理人员处

说明情况，并由管理人员作好记录。（六）合同经办人在制作

合同时，除在合同名称右下方，合同正文右上方书写“合同编

号：”外，还需在“合同编号：”前书写“合同序号：”，并在领

用合同审核表后将审核表左上方的红色序号填写在“合同序

号：”一栏中。

七）合同包办人在合同考核过程中，若通过一般考核流程，

需将合同考核表已一般使用的信息反馈给本部门合同考核表管

理人员。公司行政部负责合同考核管理的监督和检查。行政部

将按期对各部门、分公司的合同考核表使用、登记情形进行检

查。

十、合同的签约权限

一、公司合同均由公司总经理或由总经理授权公司副总经

理签订，其他人员均无权签订合同。

二、公司拟签订的以下合同，经总经理办公会讨论后，由

总经理签订或由总经理授权签订：

一）合同金额人民币五十万元或人民币五十万元以上的。

二）与其他电信运营商、合作伙伴或重要客户签订的重大

业务或合作合同。

人积极协商，采取必要步伐，避免或减轻公司法律责任和经济

丧失。

五、如对方当事人不履行或不全面、不适当履行合同，合

同履行部门应在法定或约按期限内以法定或约定方式向对方提

出书面贰言（贰言文书须事先经行政部考核），同时合同履行

部门应及时向部门领导汇报，尽量与对方当事人协商，用书面

方式要求其连续履行合同。六、与合同有关的协议、文本、电

十、公司建立合同动态分析制度，承办和履行部门应定期

分析合同履行情况，及时发现合同履行中的问题，确保合同正

常履行。

12、合同的检查

一、合同终止后，承办部门及（或）履行部门应做好合同

项目的检查验收、合同结算和付款凭证的审核工作，并按规定

办理入帐、工程成本核算和有关资料整理及归档保管工作。

二、各分公司应建立相应的合同检查和统计制度，定期检

查合同签订和履行情况。

十三、合同的纠纷处理

一、合同履行中发生争议时，该当在法定或约定的期限内，

采取以下方式处理：

a)协商解决。

b)依法提请上级主管机构调解。

三、合同发生诉讼、仲裁等纠纷（以下简称纠纷）时，合

同履行部门应立即将纠纷情况报告分管副总经理，同时主动会

同行政部和其他相关部门，研究解决方案。

分公司应将发生的纠纷上报公司行政部。

四、合同纠纷的解决方案应通过公司总经理的批准。行政

部负责选聘律师，并办理授权、出庭和相关手续。合同履行部

门及（或）承办部门应指定专人配合行政部法律事务员和外聘

律师处理纠纷。

五、需要行政部协助处理的合同纠纷案件，合同履行部门

书面上报省分公司。合同纠纷案件结案后，有关责任部门和县

分公司应就纠纷案件涉及的问题进行总结和整改。

十四、合同档案的管理

一、行政部应建立合同档案，指定专人管理。各部门、县

分公司应指定专人配合行政部做好合同档案管理事情，并标准

属于本部门规模的与合同相干的档案资料。

二、合同档案应包括谈判记录、来往函件、传真、电话记

录、电子邮件、图表、声像制品、合同文本、合同审核表及合

同履行期间变更、解除手续等资料。

三、合同应按公司档案管理规定及时归档。

第十一章奖惩

一、公司合同管理实行审批责任制。合同承办、履行、审

核的部门和人员，对合同履行中出现的问题负有解决、处理的

责任。其中，合同承办人和部门审核人是第一责任人，在合同

管理方面需承担首要责任。

二、公司合同管理与绩效考核挂钩，实行加、扣绩效考核

合同管理事情中为本单元避免、挽回重大经济丧失的个人、部

门或县级分公司加绩效考核分5分并给予表彰。

四、对合同管理混乱、存在纠纷隐患，影响公司正常经营

活动的个人、部门或县分公司，责令其限期整改，并追究有关

人员责任。

五、凡有下列情形之一的，公司将给予个人警告和部门绩

效考核扣1分的处罚：

一）不按照合同考核流程申请考核，经教育后仍不改正的。

（二）在合同签订、履行过程中失职、渎职尚未形成后果的。

（三）遗失合同、合同相干资料尚未形成后果的。

四）违反本细则第四十二条，尚未形成后果的。

五）其他情形。

六、凡有下列情形之一的，公司应追查责任人的行政、经

济责任；构成犯罪的，移交司法构造依法追查刑事责任：

一）未经授权或超出授权规模以公司名义对外签订合同的。

七、合同未签订而提早履行的（公司领导事先授权的除外）

或未经授权、越权签订合同，不管是否形成经济丧失的，财务

部不予支付款项，由公司监察部门予以查处。

附件1合同审核流程

承办部门送审

技术业务支撑部门审核

一个事情日

财务部考核

一个事情日

行政部考核