西安国际信托有限公司反洗钱宣传活动工作总结年度 2

2023年12月29日发(作者：)

西安国际信托有限公司反洗钱宣传活动工作总结年度 2

西安国际信托有限公司反洗钱宣传活动工作总结年度

2

（XXX*本年度）

为全部推动XX市金融机构反洗钱工作,打击一切不法洗钱犯罪活动,纯洁社会风气,保持社会XX,提升信托业信誉,推动信托企业（公司）的快速健XX县（市）发展,使社会公众广泛知晓和了解反洗钱知识,打牢反洗钱工作的社会基础,我企业（公司）自XXX*年开始,通过举办一系列宣传活动,采用行之切实的举措,使得这项活动扎实切实举办,并取得了较好的成绩.

一，强化员工反洗钱业务知识

金融机构是控制洗钱的道屏障,要确保金融领域反洗钱工作措施被全实,就必须充分发挥金融机构“了解客户”的优势,提升其反洗钱的主动性和主动性.因这,企业（公司）于XXX*年组织了X次“反洗钱”集训,集训内容主要为“反洗钱”有关法律法规,提升企业（公司）员工在反洗钱工作方面的合规意识.

集训期间,除“反洗钱”有关法律法规外,企业（公司）风险控制部派专人讲授现在国内外反洗钱形势与任务,传授了反洗钱的操作技术与方法.掌握了可疑资金的识别和分析方法,更加深切提升了员工遵纪守法的意识和反洗钱工作的自觉性.与此同时与其他金融机构进行“反洗钱业务知识”交流会,强化了行业间的交流与XX.

X二，把握宣传重点,培养群众反洗钱意识

反洗钱的最终目的是要培养群众的反洗钱意识.因这,XXX*年XX月企业（公司）举办了反洗钱知识宣传“两步走”计划.步,强化客户服务部员工的反洗钱业务知识;第二步,培养客户的反洗钱意识.

客户服务部是企业（公司）与客户交流最密切的部门.企业（公司）要求客户服务部的每位员工熟知反洗钱业务知识,把好反洗钱的关.XXX*年月,由客户服1 / 8